La llamada 'Lista Falciani' de poseedores de cuentas en la filial suiza del banco británico HSBC ha comenzado a ver la luz este domingo, con la publicación de los primeros nombres de sus integrantes. Miles de nombres, muchos de ellos conocidos por estar relacionados con grandes empresas, el deporte o el espectáculo, de personas residentes en más de 200 países guardaban en el anonimato de la banca suiza más de 102.000 millones de dólares, que al cambio de 2007 (año al que corresponden los datos recopilados) suponen unos 78.000 millones de euros.
Los nombres han comenzado a publicarse tras un trabajo de investigación conjunto llevado a cabo por el Consejo Internacional de Periodistas de Investigación y diversos medios internacionales como Le Monde, The Guardian, la BBC o El Confidencial.
Entre los poseedores de cuentas en Suiza cabe destacar a Emilio Botín, quien fuera presidente del Banco Santander, con dinero oculto en el HSBC y además utilizó un entramado de sociedades opacas en Panamá e Islas Vírgenes. El banquero y su familia llegaron a contar con más de 1.000 millones en Suiza, pero en 2007 ya solo contaban con 82 millones en sus cuentas en el país helvético.
También hay personajes del mundo del deporte, como los excampeones del mundo de Fórmula-1 Fernando Alonso y Michael Schumacher, así como el que fuera jefe de equipo de Renault, Flavio Briatore, el piloto de MotoGP Valentino Rossi o el tenista Marat Safin.
Además, han aparecido otros nombres, como el de los músicos David Bowie y Tina Turner, la modelo Elle MacPherson, el diseñador Valentino, el actor Christian Slater o incluso el rey de Marruecos, Mohammed VI y el de Jordania, Abdalá II. Además, figuran traficantes de droga, de armas o de diamantes, así como a señores de la guerra o personas relacionadas con la financiación del terrorismo.
Los medios anteriormente citados prometen desvelar en los próximos días un mayor número de nombres de personas populares presentes en esta 'Lista Falciani'.
2.700 españoles
España es uno de los países con mayor número de implicados, con 2.694 personas incluidas en la lista de clientes del HSBC. El dinero acumulado entre 2006 y 2007 ascendía a 2.317 millones de dólares, unos 1.769 millones de euros al cambio de 2007.
Los medios que publican los nombres destacan que, pese a emplear la opacidad del sistema bancario suizo, no todos los que aparecen en el listado de Falciani son evasores fiscales, ya que algunos tenían su residencia establecida en Suiza y otros empleaban instrumentos de inversión que sí declaraban al fisco.
Pese a esta especificación, HSBC ha admitido los comportamientos ilegales de su división suiza, afirmando que la misma no fue integrada totalmente tras su compra en 1999, lo que permitió que mantuviera unos estándares "significativamente más bajos".
En este sentido, el banco ha reconocido que no tomó medidas con respecto a estas actividades hasta 2011. "HSBC fue dirigido en el pasado de una forma federada y las decisiones eran tomadas frecuentemente a nivel nacional", ha manifestado la entidad.
Falciani, que trabajaba como informático en HSBC en Ginebra, se llevó de la entidad los datos de 130.000 cuentas bancarias de presuntos evasores fiscales que entregó en 2010 a las autoridades francesas y a la entonces ministra de Finanzas, Christine Lagarde, hoy directora gerente del FMI
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